Аргентина замораживает криптовалюту: кто стоит за кулисами?

Дорогой знаток мировой финансовой мелодрамы, позвольте мне порадовать вас последней выходкой из Аргентинской службы финансовой информации (UIF). В эпизоде, который можно охарактеризовать только как современную фарсу, наш всегда обаятельный UIF с мастерством опытного импресарио идентифицировал и заморозил запасы криптовалют. Связанных с двумя лицами, имеющими подозрительно тесную связь с сирийским военным ансамблем HTS, эти цифровые дублоны были изъяты из обменных пунктов с такой грацией, что даже Агата Кристи покраснела бы.

"Рынок всегда отрастает", говорили они... но не уточнили, когда. В нашем клубе "серьезных" инвесторов мы обсуждаем, как перестать смотреть на график каждые 5 минут.

Переложиться в кэш

Наш блистательный мистер Пол Старц, маэстро UIF, объявил — да нет, провозгласил с драматическим апломбом великой оперы, что в соответствии со восхитительно озаглавленной статьей 6 закона №27,734 (юридическая жемчужина, позволяющая замораживать активы, связанные с терроризмом), средства были надежно защищены. И как обычно бывает в подобных государственных делах, подробности дела были переданы не кому иному, как федеральному судье Марии Евгении Капучетти, обеспечивая, чтобы наша маленькая драма разворачивалась со всей торжественностью королевского указа.

В неожиданном повороте, который заставил бы даже самого закаленного циника поднять бровь, меры по исполнению направлены на владельца российского паспорта, живущего в Аргентине – персонажа столь космополитичного, что его можно было встретить только в сценарии злодейского агента из фильмов о Бонде, и иностранного гражданина, уже отмеченного как США казначейством, так и израильским агентством контртерроризма. Хотя вовлеченные суммы были скромными, они завершили свое цифровое путешествие на счетах с репутацией столь же сомнительной, как секретное свидание в парижском переулке. И несмотря на отсутствие намеков на то, что эти средства предназначались для местного террористического шоу, красные флаги развевались с сардоническим изяществом.

А теперь дамы и господа, о главном: это первое публичное замораживание средств связанное с сирийской террористической группировкой ХТШ – конгломератом боевиков из Дамаска, который дебютировал в 2017 году как объединение нескольких вооруженных фракций, включая такие группы как аль-Нусра и аль-Каида. ООН и многие страны признали эту группу террористической, что делает её предметом международного скандала. Однако, подобно непредсказуемым летным грозам летом, после смены режима в Сирии США аннулировали свой статус международной террористической организации (FTO) – шаг столь же капризный, сколь последний модный просчет.

Наконец-то последний маневр Аргентины — лишь глава в ее продолжающейся саге усилий по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), особенно в таинственном мире криптовалюты. С изяществом дебютантки на своем первом балу, страна развернула новый набор правил для поставщиков услуг виртуальных активов (VAISP), подстраиваясь под последние стандарты FATF. Можно сказать, что в театре современных финансов Аргентина играет довольно драматическую роль — или просто идет в ногу с Кардашьянсами.

Смотрите также

2025-07-28 11:03